米国から送金された詐欺被害金を正当な事業収益と装い、管理する法人口座に入金させたとして、警視庁犯罪収益対策課は２日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、中国籍の会社役員林軍容疑者（４４）＝東京都荒川区＝ら男女５人を逮捕した。口座の取引記録から、約２億円の資金洗浄に関わったとみて調べている。
５人の逮捕容疑は共謀して２０２３年９月４～５日、米国在住の投資詐欺被害者から送金された約２８２４万円の名目について、金融機関に「輸出した精密機器の代金」とうその説明をするなどして口座に入金させ、隠匿した疑い。
警視庁によると、被害金は入金後すぐに別の法人口座へ移されて引き出されていた。
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