神奈川県警は１６日までに、金融機関の口座を不正に開設したとして、詐欺の疑いで東京都墨田区、無職グエン・チュン・トゥック容疑者（２４）らベトナム国籍の男２人を逮捕、再逮捕した。２人を含むグループが管理する複数の口座には特殊詐欺などの被害金計約２８億円が入出金された可能性があり、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）していたとみて捜査している。
他に逮捕されたのは埼玉県三郷市、大学４年チュオン・ドゥック・トゥン容疑者（２４）。２人の逮捕、再逮捕容疑は昨年３月、東京都内の金融機関にトゥン容疑者が使うと偽り口座開設を申請し、通帳やキャッシュカードをだまし取った疑い。